Advocaat nodig bij een FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude?
Wat het betekent als opsporing uw faillissementsdossier onderzoekt
Wanneer de FIOD betrokken is bij een onderzoek naar faillissementsfraude, bevindt u zich doorgaans in een strafrechtelijk traject. Het gaat dan niet alleen om vragen van een curator of discussie over administratie, maar om bewijsopbouw richting het Openbaar Ministerie. In deze fase wordt gekeken naar handelingen vóór en tijdens het faillissement en naar de vraag of er sprake was van opzet, benadeling van schuldeisers of misleiding.
Juist omdat de feiten vaak complex zijn (bestuur, administratie, geldstromen, afspraken met derden) is het belangrijk om vanaf het begin regie te houden. Wat u verklaart en welke documenten u aanlevert, kan later bepalend zijn voor uw positie.
Wilt u vooral de juridische uitleg over faillissementsfraude en mogelijke sancties? Bekijk dan onze pagina faillissementsfraude.
Wanneer wordt een faillissement een strafzaak?
Niet iedere faillissementskwestie leidt tot opsporing. De FIOD komt vaker in beeld wanneer er aanwijzingen zijn voor structurele onregelmatigheden, grotere benadeling of samenhang met andere financiële feiten.
In faillissementszaken draait het vaak om de vraag of er handelingen zijn verricht die schuldeisers benadelen of die het inzicht in de financiële situatie belemmeren. Daarbij kijkt men naar uw rol, de timing van beslissingen en de onderbouwing in de administratie.
Hoe wordt een FIOD-onderzoek in faillissementszaken opgebouwd?
FIOD-onderzoeken zijn vaak feitelijk en documentgedreven. Er wordt gekeken naar de administratieplicht, geldstromen, contracten, voorraad- en activabewegingen, en de rolverdeling binnen het bedrijf. Ook worden tijdlijnen gereconstrueerd: wat gebeurde wanneer, door wie en met welk doel.
Soms wordt u pas met een onderzoek geconfronteerd bij een oproep voor verhoor of wanneer er beslag wordt gelegd. In dat stadium is voorbereiding essentieel.
Faillissementszaken worden vaak opgebouwd uit administratie, bankgegevens, e-mailverkeer en verklaringen van betrokkenen (bijvoorbeeld curator, accountant, leveranciers). De exacte verdenking verschilt per dossier, maar deze thema’s komen veel voor.
