Advocaat nodig bij een FIOD-onderzoek naar witwassen?

24-hours

085 – 017 00 05

info@fzadvocaten.nl

Contactformulier

Wat het betekent als de FIOD uw geldstromen en transacties onderzoekt

Wanneer de FIOD betrokken is bij een onderzoek naar witwassen, ligt de focus vaak op de vraag of geld of goederen een criminele herkomst hebben en of die herkomst is verhuld of verhuld gehouden. In dit soort dossiers draait het meestal om transacties, bestedingen, constructies en de (on)verklaarbaarheid van vermogen.

Juist omdat witwaszaken vaak complex zijn en snel raken aan meerdere feiten, is het belangrijk om vanaf het eerste moment regie te houden. Een verklaring zonder voorbereiding of het ondoordacht aanleveren van stukken kan later doorslaggevend zijn.

Wanneer wordt een financieel dossier strafrechtelijk onderzocht?

De FIOD komt vaker in beeld wanneer er grotere bedragen, ingewikkelde routes of meerdere betrokkenen zijn, of wanneer er aanwijzingen zijn dat transacties zijn opgezet om de herkomst te verhullen. Ook kan witwassen worden onderzocht naast een ander (financieel) verwijt.

  • onverklaarbare stortingen, overboekingen of bestedingen;
  • geldstromen via derden, meerdere rekeningen of gelieerde bedrijven;
  • transacties met crypto of buitenlandse rekeningen zonder onderbouwing;
  • grote aankopen of investeringen die niet passen bij uw inkomsten;
  • samenhang met andere verdenkingen, zoals fiscale delicten of documentzaken.
Waar draait de verdenking meestal om?

In dit type zaken wordt vaak gekeken naar de herkomst van geld of goederen en naar de vraag of er handelingen zijn verricht die die herkomst moeten verbergen. Belangrijk is ook wat u wist of had moeten vermoeden, en welke verklaring u kunt onderbouwen met stukken.

Wilt u vooral de inhoudelijke uitleg over witwassen en mogelijke sancties? Bekijk dan ook onze pagina witwassen.

  • uitnodiging voor verhoor of aanhouding;
  • vordering van bankgegevens en analyse van transacties;
  • doorzoeking en inbeslagname van administratie en gegevensdragers;
  • beslag op rekeningen, contanten of goederen;
  • verhoren van betrokkenen, getuigen en zakelijke relaties;
  • (financiële) rapportages en berekeningen van het vermeende nadeel.

Voorbeelden van transacties die in onderzoeken vaak centraal staan

De verdenking wordt vaak opgebouwd met bankgegevens, administratie, communicatie en (digitale) analyses. De concrete verdenking verschilt per zaak, maar onderstaande situaties komen regelmatig terug.

  • contante stortingen of betalingen zonder duidelijke herkomst;
  • overboekingen tussen meerdere rekeningen in korte tijd;
  • geldstromen via derden of rekeningen op andere namen;
  • aankopen van goederen of investeringen zonder logische verklaring;
  • transacties met crypto of buitenlandse partijen zonder documentatie.
Voorkom fouten in de eerste fase van het onderzoek

In witwaszaken ligt de nadruk vaak op details: transacties, tijdlijnen en herkomstverklaringen. Juist in de beginfase wordt de basis gelegd voor het strafdossier. Met tijdige juridische begeleiding voorkomt u dat u onbedoeld uw positie verzwakt en houdt u regie op stukken en communicatie.

Advocaat nodig bij een FIOD-onderzoek naar witwassen?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt bijgestaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Farber Zwaanswijk Advocaten heeft ruime ervaring met witwaszaken en complexe financiële onderzoeken. Wij beoordelen uw dossier, bereiden u zorgvuldig voor op verhoor en bewaken uw rechten bij doorzoeking en beslag. Neem contact op voor een vertrouwelijk en vrijblijvend eerste gesprek.

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen?
Ervaringen van onze cliënten
★★★★★
"Jelisa is de beste"
"Jelisa is al ruim 4 jaar mijn advocate en heeft altijd meer dan haar best gedaan om er voor mij te zijn. Alle zaken werden zorgvuldig bekeken en het fijnste ..."

K.

26-06-2026

★★★★★
"Goede samenwerking"
"Voor mij krijgt ze 5 sterren.

Ik ben heel tevreden over alles.
Reageert snel en weet wat ze doet.

Hartstikke bedankt"

E.

24-06-2026

★★★★★
"Deskundig en integer"
"Iemand die mijn dossier niet met zijn ogen, maar met zijn hart heeft bestudeerd. Juist daarom heeft hij niets, maar dan ook niets, over het hoofd gezien.

Ho..."

I.

13-06-2026

★★★★★
"Betrokken en deskundig."
"Deskundig advocaat Mr Oscar Kuit. Mijn ervaring was dat hij zeer betrokken was in de zaak en wist de juiste toepassing te geven. Daarnaast zeer professioneel..."

R.

08-06-2026

★★★★★
"Vriendelijk, meelevend en adequaat handelend met veel kennis"
"Mijn ervaring met Mr. Kuit is heel goed.. Ik ben echt heel goed geholpen toen ik het zelf niet meer zag zitten. Ik kreeg er weer vertrouwen.
Er werd goed gel..."

K.

01-06-2026

★★★★★
"Uitstekend"
"Wij zijn doortastend en doelgericht geholpen. Altijd een snelle reactie als je iets vraagt en er wordt zeer goed meegedacht. Daarnaast heb ik de samenwerking..."

M.

01-06-2026

★★★★★
"Toegewijd en duidelijk"
"Tim was zeer doortastend en tegelijkertijd heel duidelijk over de mogelijkheden en eventuele risico's. Daarbij altijd bereikbaar voor uitleg en toelichting."

A.

29-05-2026

★★★★★
"Goeie advocaat!"
"Ik ben erg goed geholpen door mr Zwaanswijk en zijn stagiaires!"

W.

28-05-2026

★★★★★
"Top advocaat!"
"Geheel onverwachts kwam ik in een arbeidsconflict terecht en voelde me volkomen machteloos. Via internet ben ik toen bij het kantoor van Farber Zwaanswijk Ad..."

I.

21-05-2026

★★★★★
"Zeer behulpzaam en vertrouwd"
"Zeer behulpzaam en betrokken in mijn zaak.
Altijd goed bereikbaar en snel antwoord wat ik persoonlijk heel fijn vind. Ik ben zeer tevreden"

F.

07-05-2026

★★★★★
"Ik ben erg tevreden over de samenwerking met de heer Klaver."
"Vanaf het begin nam hij de tijd om mijn situatie goed te doorgronden en de juridische stappen inzichtelijk te maken. Dat gaf mij vertrouwen in een moeilijke ..."

B.

29-04-2026

★★★★★
"Alle sterren zijn verdiend"
"Mr .Klaver is een luisterend oor en daarbij ook een advocaat zoals een advocaat moet zijn."

G. T.

21-04-2026

★★★★★
"Zeer professionele en betrokken advocaat die mij als slachtoffer go..."
"Ik ben erg tevreden over de hulp van mijn advocaat. Vanaf het begin kreeg ik duidelijke uitleg over mijn rechten en het hele proces. Als slachtoffer voelde i..."

H. D.

14-04-2026

★★★★★
"Geen betere advocaat kunnen wensen."
"Je komt op een punt in je leven dat je een advocaat nodig hebt. En dan begint de zoektocht. Ik ben onwijs blij met de keuze om samen te werken met dit advoca..."

S.

12-04-2026

★★★★★
"Goed!"
"Ik ben erg tevreden over mijn advocaat. Hij/zij heeft mij goed geholpen, was duidelijk in de communicatie en altijd bereikbaar voor vragen. Alles werd profes..."

K. R.

26-03-2026

★★★★★
"Top advocaten, je wordt snel en gelijk geholpen"
"Ik kwam met een probleem, en advocaat jeroen, gaf aan het komt goed ze stellen je op je gemak luisteren goed, tonen oprechte medeleven. En helpen je !"

R.

20-03-2026

★★★★★
"Deskundige en resultaatgerichte begeleiding bij bankonderzoek."
"Zeer professionele hulp gehad van de heer Klaver bij een ingewikkeld informatieverzoek van de Rabobank. Door zijn expertise is de zaak snel en positief afgeh..."

S. B.

18-03-2026

★★★★★
"Heel aardig en heeft heel goed geholpen."
"De uiteindelijke straf had 30 uur kunnen zijn, maar Oscar heeft er voor gezorgd dat het 16 uur is geworden. Dus ik ben heel goed geholpen. Ook was hij overal..."

I. B.

17-03-2026

★★★★★
"Heel fijn bijgestaan."
"Jill heeft mij heel fijn bijgestaan als slachtofferadvocaat. Ze zette steeds een stapje extra. Bedankt!"

Anoniem

07-03-2026

★★★★★
"duidijkheid en staat altijd meteen klaar als je haar nodig hebt"
"Duidelijk en transparant. Goed bereikbaar"

M.

06-03-2026

×