Verdacht van fraude?

Misbruik van bankrekeningen of financiële diensten, bijvoorbeeld door uw rekening ter beschikking te stellen aan derden die hiermee verdachte transacties verrichten.

Het opzettelijk niet of onjuist voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals foutieve aangiften of administratie, met mogelijke boetes en strafzaken.

Verdacht van btw-carrouselfraude (btw in rekening brengen, maar niet afdragen) of hierbij onbedoeld betrokken geraakt? Wij begeleiden u bij onderzoek, verhoor en vervolging.

Verdacht van stroomaftappen of manipulatie van een elektriciteitsmeter? Wij staan u bij in het strafrechtelijk traject.

Heeft u te maken met een (mogelijke) EVR-registratie door een bank of verzekeraar? Lees wat dit betekent en welke stappen u kunt nemen.

Verdacht van faillissementsfraude, bijvoorbeeld door geld te onttrekken uit de faillissementsboedel? Wij staan u bij bij onderzoek, verhoor en strafrechtelijke vervolging.

Verdacht van een onjuiste of ontbrekende btw-suppletie? Wij begeleiden u bij onderzoek, verhoor en vervolging.

Ons kantoor heeft een bijzondere specialisatie op het gebied van fraude en het opsporen hiervan. Lees meer over onze begeleiding van ondernemingen en het doen van aangifte.

Een verdenking van hypotheekfraude, bijvoorbeeld het met valse gegevens ten onrechte verkrijgen van een hypotheek, kan verstrekkende gevolgen hebben. Wij staan u bij met advies en begeleiding gedurende het gehele juridische proces.

Bij een verdenking van identiteits- of betaalpasfraude, zoals het bezitten, tonen of gebruiken van een vals identiteitsbewijs of rijbewijs, zorgen wij voor heldere juridische bijstand.

Digitale vormen van misleiding waarbij via internet financieel voordeel wordt nagestreefd of gegevens worden misbruikt.

Een verdenking van kasfraude, zoals geld uit de kas halen zonder dit in de administratie op te nemen, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en fiscale boetes.

Bij kredietfraude, zoals het onder valse voorwendselen doen van een kredietaanvraag, kunt u te maken krijgen met strafrechtelijke sancties en beperkingen bij banken en andere kredietverstrekkers.

Bij een verdenking van fraude op de werkvloer kan ontslag volgen, soms met directe beëindiging van het dienstverband en mogelijke strafrechtelijke stappen.

Bij verdenking van omkoping of corruptie, zoals het geven van een beloning om voordeel te behalen, bieden wij gespecialiseerde bijstand van FIOD-onderzoek tot procedure.

Het misleiden van anderen om geld of goederen te verkrijgen, bijvoorbeeld via valse voorstellingen, babbeltrucs of spookfacturen, met strafrechtelijke gevolgen.

Mogelijke misstanden rond het aanvragen of ontvangen van toeslagen, bijvoorbeeld door verkeerde informatie of misbruik van gegevens.

Situaties waarin een uitkering geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen op basis van onjuiste, onvolledige of niet gemelde gegevens, bijvoorbeeld over inkomen, vermogen of leefsituatie.

Verdenking van het vervalsen of gebruiken van documenten, zoals facturen of contracten, met juridische of financiële gevolgen.

Kwesties rondom verzekeringen waarbij wordt getwijfeld aan de juistheid of volledigheid van verstrekte informatie.

Het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van geld of vermogen via financiële transacties of constructies.