Verdacht van kasfraude of kassafraude?

Kasfraude (ook wel kassafraude) houdt in dat geld uit de kas of kassa verdwijnt, of dat de administratie bewust zo wordt aangepast dat het lijkt alsof de kas klopt. Dit kan spelen in winkels, horeca of andere ondernemingen waar met contant geld en kassasystemen wordt gewerkt.

Wordt u verdacht van kasfraude, is er aangifte gedaan door een werkgever of bent u opgeroepen door de politie? Neem dan tijdig juridisch advies in. In dit soort zaken wordt vaak gewerkt met kassalogboeken, camerabeelden, retourtransacties en verklaringen van collega’s.
Wordt u verdacht van internetfraude of bent u opgeroepen door de politie? Neem tijdig juridisch advies in. In dit type zaken zijn chats, betaalgegevens, IP-adressen en accounts vaak doorslaggevend.

Kasfraude kent verschillende vormen. Soms gaat het om het wegnemen van contant geld. In andere gevallen gaat het juist om het manipuleren van transacties (bijvoorbeeld retouren of kortingen), waardoor de administratie niet meer aansluit op de werkelijkheid.

Bij verdenking van kasfraude kijkt men doorgaans naar de vraag of er sprake is van opzet en benadeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin u:

• bewust een onjuist beeld geeft van de kas of omzet;
• dat doet om financieel voordeel te behalen;
• een werkgever of onderneming benadeelt;
• handelt in strijd met regels of afspraken binnen het bedrijf.