Verdacht van witwassen? Schakel direct juridische hulp in

24-hours

085 – 017 00 05

info@fzadvocaten.nl

Contactformulier

Wat houdt witwassen in?

Witwassen gaat over het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van geld of goederen, zodat het vermogen uiteindelijk als ‘legaal’ kan worden besteed of geïnvesteerd. In onderzoeken draait het vaak om transacties, betalingen of bezittingen waarvan het Openbaar Ministerie meent dat u wist (of moest vermoeden) dat de herkomst niet klopt.

Een verdenking kan ontstaan in uiteenlopende situaties: bij contante stortingen, ongebruikelijke overboekingen, investeringen, aankopen van goederen, of geldstromen via derden. De context en de bewijspositie zijn daarbij bepalend.

Hoe ziet witwassen er in de praktijk uit?

In veel dossiers wordt gesproken over een patroon waarbij geld of goederen eerst “het systeem in” gaan, daarna worden versluierd en uiteindelijk worden ingezet voor besteding of investering. Dat helpt justitie om de route van het vermogen te reconstrueren.

  • plaatsing/inbreng: het vermogen wordt voor het eerst in het financiële systeem gebracht;
  • versluiering/circulatie: er volgt een reeks transacties om de herkomst te verhullen;
  • integratie/investering: het vermogen wordt besteed, geïnvesteerd of verwerkt in ogenschijnlijk legale activiteiten.

De link met het zogenoemde brondelict

Witwassen wordt regelmatig ten laste gelegd naast een ander (financieel) delict. In de praktijk ziet men bijvoorbeeld dat gelden die niet zijn afgedragen of onterecht zijn verkregen, vervolgens worden gebruikt voor andere doelen. Daardoor kan in één zaak zowel het “brondelict” als het witwassen onderwerp van onderzoek zijn.

Witwassen in combinatie met belastingfraude

Bij (vermoedens van) belastingfraude wordt witwassen geregeld meegenomen in de tenlastelegging, bijvoorbeeld wanneer de niet-afgedragen bedragen zijn weggesluisd, verplaatst of besteed.

Welke signalen leiden tot een verdenking?

Niet elke zaak is hetzelfde. De beoordeling is vaak afhankelijk van het geheel aan omstandigheden en de mate waarin u een verklaring kunt onderbouwen met documenten.

  • de omvang van het bedrag of de waarde van de goederen;
  • de herkomst en (on)verklaarbaarheid van de geldstromen;
  • uw rol: initiatiefnemer, facilitator of betrokkenheid op afstand;
  • de mate van opzet of verwijtbaarheid volgens het dossier;
  • eventuele samenhang met andere (financiële) delicten.
Uitgenodigd voor verhoor of is er beslag gelegd?

Bent u benaderd door de politie, FIOD of het Openbaar Ministerie, of is er beslag gelegd op uw rekening of goederen? Dan is het verstandig om niet af te wachten. Een verklaring die te vroeg of onzorgvuldig wordt afgelegd, kan later moeilijk te herstellen zijn. Met tijdige juridische begeleiding kunt u uw positie beter beschermen en wordt er gericht gekeken naar wat wel en niet bewezen kan worden.

Advocaat nodig bij een witwasverdenking?

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd, is het van belang dat u wordt geadviseerd door een van onze ervaren strafrechtadvocaten van Farber Zwaanswijk Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en hebben ruime ervaring met complexe financiële dossiers. Wij beoordelen uw zaak zorgvuldig, bewaken uw rechten en sturen op de best haalbare uitkomst. Laat u daarom adviseren door één van onze advocaten door contact op te nemen.

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen?
Ervaringen van onze cliënten
★★★★★
"Jelisa is de beste"
"Jelisa is al ruim 4 jaar mijn advocate en heeft altijd meer dan haar best gedaan om er voor mij te zijn. Alle zaken werden zorgvuldig bekeken en het fijnste ..."

K.

26-06-2026

★★★★★
"Goede samenwerking"
"Voor mij krijgt ze 5 sterren.

Ik ben heel tevreden over alles.
Reageert snel en weet wat ze doet.

Hartstikke bedankt"

E.

24-06-2026

★★★★★
"Deskundig en integer"
"Iemand die mijn dossier niet met zijn ogen, maar met zijn hart heeft bestudeerd. Juist daarom heeft hij niets, maar dan ook niets, over het hoofd gezien.

Ho..."

I.

13-06-2026

★★★★★
"Betrokken en deskundig."
"Deskundig advocaat Mr Oscar Kuit. Mijn ervaring was dat hij zeer betrokken was in de zaak en wist de juiste toepassing te geven. Daarnaast zeer professioneel..."

R.

08-06-2026

★★★★★
"Vriendelijk, meelevend en adequaat handelend met veel kennis"
"Mijn ervaring met Mr. Kuit is heel goed.. Ik ben echt heel goed geholpen toen ik het zelf niet meer zag zitten. Ik kreeg er weer vertrouwen.
Er werd goed gel..."

K.

01-06-2026

★★★★★
"Uitstekend"
"Wij zijn doortastend en doelgericht geholpen. Altijd een snelle reactie als je iets vraagt en er wordt zeer goed meegedacht. Daarnaast heb ik de samenwerking..."

M.

01-06-2026

★★★★★
"Toegewijd en duidelijk"
"Tim was zeer doortastend en tegelijkertijd heel duidelijk over de mogelijkheden en eventuele risico's. Daarbij altijd bereikbaar voor uitleg en toelichting."

A.

29-05-2026

★★★★★
"Goeie advocaat!"
"Ik ben erg goed geholpen door mr Zwaanswijk en zijn stagiaires!"

W.

28-05-2026

★★★★★
"Top advocaat!"
"Geheel onverwachts kwam ik in een arbeidsconflict terecht en voelde me volkomen machteloos. Via internet ben ik toen bij het kantoor van Farber Zwaanswijk Ad..."

I.

21-05-2026

★★★★★
"Zeer behulpzaam en vertrouwd"
"Zeer behulpzaam en betrokken in mijn zaak.
Altijd goed bereikbaar en snel antwoord wat ik persoonlijk heel fijn vind. Ik ben zeer tevreden"

F.

07-05-2026

★★★★★
"Ik ben erg tevreden over de samenwerking met de heer Klaver."
"Vanaf het begin nam hij de tijd om mijn situatie goed te doorgronden en de juridische stappen inzichtelijk te maken. Dat gaf mij vertrouwen in een moeilijke ..."

B.

29-04-2026

★★★★★
"Alle sterren zijn verdiend"
"Mr .Klaver is een luisterend oor en daarbij ook een advocaat zoals een advocaat moet zijn."

G. T.

21-04-2026

★★★★★
"Zeer professionele en betrokken advocaat die mij als slachtoffer go..."
"Ik ben erg tevreden over de hulp van mijn advocaat. Vanaf het begin kreeg ik duidelijke uitleg over mijn rechten en het hele proces. Als slachtoffer voelde i..."

H. D.

14-04-2026

★★★★★
"Geen betere advocaat kunnen wensen."
"Je komt op een punt in je leven dat je een advocaat nodig hebt. En dan begint de zoektocht. Ik ben onwijs blij met de keuze om samen te werken met dit advoca..."

S.

12-04-2026

★★★★★
"Goed!"
"Ik ben erg tevreden over mijn advocaat. Hij/zij heeft mij goed geholpen, was duidelijk in de communicatie en altijd bereikbaar voor vragen. Alles werd profes..."

K. R.

26-03-2026

★★★★★
"Top advocaten, je wordt snel en gelijk geholpen"
"Ik kwam met een probleem, en advocaat jeroen, gaf aan het komt goed ze stellen je op je gemak luisteren goed, tonen oprechte medeleven. En helpen je !"

R.

20-03-2026

★★★★★
"Deskundige en resultaatgerichte begeleiding bij bankonderzoek."
"Zeer professionele hulp gehad van de heer Klaver bij een ingewikkeld informatieverzoek van de Rabobank. Door zijn expertise is de zaak snel en positief afgeh..."

S. B.

18-03-2026

★★★★★
"Heel aardig en heeft heel goed geholpen."
"De uiteindelijke straf had 30 uur kunnen zijn, maar Oscar heeft er voor gezorgd dat het 16 uur is geworden. Dus ik ben heel goed geholpen. Ook was hij overal..."

I. B.

17-03-2026

★★★★★
"Heel fijn bijgestaan."
"Jill heeft mij heel fijn bijgestaan als slachtofferadvocaat. Ze zette steeds een stapje extra. Bedankt!"

Anoniem

07-03-2026

★★★★★
"duidijkheid en staat altijd meteen klaar als je haar nodig hebt"
"Duidelijk en transparant. Goed bereikbaar"

M.

06-03-2026

×