Financiële delicten

Het financieel en economisch strafrecht ziet op strafbare feiten waarbij geldstromen, administratie, documenten of bedrijfsvoering centraal staan. Dergelijke zaken zijn vaak complex en kunnen grote gevolgen hebben voor u en/of uw onderneming. Wordt u verdacht van een financieel delict? Dan is het belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen.

Farber Zwaanswijk Advocaten is gespecialiseerd in het financieel strafrecht en staat u bij vanaf het eerste contact met politie of justitie tot en met de zitting.

Financiële zaken starten regelmatig na een melding, een intern onderzoek, signalen van een bank of toezichthouder, of na een onderzoek in het kader van een faillissement. Ook kan er sprake zijn van een onderzoek door opsporingsdiensten, bijvoorbeeld wanneer transacties of documentatie vragen oproepen. Juist in een vroeg stadium is het van belang om uw rechtspositie te bewaken en zorgvuldig te communiceren.

Financiële zaken zijn vaak dossiergedreven. Het bewijs bestaat regelmatig uit administratie, e-mails, contracten, facturen, banktransacties en digitale gegevens. Een onderzoek kan bestaan uit het opvragen van stukken, het horen van verdachten en getuigen, en in sommige gevallen het leggen van beslag.

Welke aanpak in uw zaak verstandig is, hangt af van uw rol, de aard van de verdenking en het dossier. Wij beoordelen de stukken, brengen risico’s in kaart en bepalen met u de beste strategie.