De groei van de FIU-meldingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) gaat onverminderd door. Dit blijkt uit het jaaroverzicht dat FIU-Nederland op 5 juli 2022 publiceerde . Wij leggen u uit wat FIU-Nederland precies doet en of u ook meldplichtig bent.
Toename aantal FIU-meldingen
In 2021 zijn er ruim 1,2 miljoen FIU-meldingen gedaan door een kleine tweeduizend instellingen. Van deze meldingen zijn er in 2021 96.676 transacties als verdacht aangemerkt, verdeeld over 18.238 dossiers. Vijf jaar eerder lag het aantal verdachte transacties nog rond de helft. Een sterke toename dus.
Wat doet de FIU-Nederland?
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de FIU aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. De meldingen moeten worden gedaan door instellingen die hiertoe verplicht zijn. Bekijk of u een instelling bent die meldplichtig is.
Deze meldingen worden vervolgens door de FIU beoordeeld of deze in verband kunnen worden gebracht met witwassen, het financieren van terrorisme of andere strafbare feiten. Wordt de melding als verdacht aangemerkt? Dan worden de FIU-meldingen verder onderzocht door opsporingsdiensten en kan vervolging plaatsvinden. In de 18.238 dossiers met de 96.676 transacties zoals hiervoor genoemd zijn, zijn de opsporingsdiensten ingeschakeld om (strafrechtelijk) onderzoek te verrichten.
Wanneer moet gemeld worden bij de FIU-Nederland?
Twijfelt u over het doen van een FIU-melding? Wij zien veel cliënten die aarzelen over hun meldplicht. Hierin kunnen wij de nodige begeleiding bieden. Wanneer u daarom aarzeling heeft of u meldplichtig bent, neem dan vooral contact op met Farber Zwaanswijk Advocaten. Wellicht kunnen wij u in een eerste gesprek al de juiste richting op helpen. Of – wanneer het complexer is – helpen wij u bij het maken van de juiste afwegingen. Wanneer gemeld moet worden, begeleiden wij u hierin. En ook wanneer een melding een vervolg krijgt met een opsporingsinstantie bent u bij ons in goede handen.
Wat zijn de gevolgen van het (niet) doen van een FIU-melding?
De gevolgen van de melding voor de meldende instelling hangen af van de aard van de melding en de eventuele betrokkenheid van de instelling die meldt. Het antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van een melding is daarom divers. Daarentegen is het antwoord op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn wanneer u niet meldt eenvoudiger te geven. Hiermee pleegt u een strafbaar feit waarvoor u vervolgd kunt worden.
Neem contact met ons op
Het niet of niet juist melden kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft over het doen van een melding. Of wanneer een melding is gedaan en u betrokken bent geraakt in een onderzoek. Wij adviseren en helpen u graag.